ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και Υπαλλήλους που απασχολούνται στις μονάδες κανονιστικής Συμμόρφωσης / AML, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και στο δίκτυο Καταστημάτων, ιδιαίτερα στο Προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με Πελάτες (front liners):

• Πιστωτικών Ιδρυμάτων
• Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
• Εταιρειών παροχής Επενδυτικών Υπηρεσίων, Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχείρισης αμοιβαίων Κεφαλαίων
• Επιχειρήσεων, Οργανισμών και άλλων Φορέων τυχερών παιγνίων
• Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
• Επιχειρήσεων Εξόρυξης, Παραγωγής και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων, μαργαριταριών και κοραλλιών
• Επιχειρήσεων εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας
• Καζίνο

Επιπλέον, απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους
• Συμβολαιογράφους
• Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
• Ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές-φοροτεχνικούς
• Μεσίτες ακινήτων
• Κοσμηματοπώλες & ωρολογοποιούς
• Εμπόρους ή μεσάζοντες έργων τέχνης (π.χ. οίκοι δημοπρασιών)
• Εμπόρους, κατασκευαστές ή παραγωγούς μουσικών οργάνων
• Εμπόρους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά
• Παραγωγούς και εμπόρους ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά

Τέλος, απευθύνεται σε ερευνητές επί των οικονομικών εγκλημάτων αλλά και ιδιώτες, που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ν. 4557/2018 ως ισχύει κατόπιν των αλλαγών από τον Ν. 4816/2021 αλλά και διάφορους νόμους που εκδόθηκαν εντός του 2022 και του 2023).
• Τις βασικές έννοιες και τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος.
• Τις υποχρεώσεις πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
• Τα «Υπόχρεα Πρόσωπα», τις υποχρεώσεις «Δέουσας Επιμέλειας», «Common Reporting Standards (CRS)», «Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC)» και την κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση τον κίνδυνο κ.λπ.
• Τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με τις προτάσεις, τις συστάσεις και τις μελέτες τους.
• Τα χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή/ και αναφοράς, έχοντας σαν βάση αρκετά μεγάλο αριθμό ενδεικτικών τυπολογιών ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί δημοσιεύονται από εποπτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, και τον τρόπο χειρισμού αυτών.
• Τον τρόπο χειρισμού των συναλλαγών που κινούνται στα όρια των περιοριστικών μέτρων και των απαγορεύσεων μέσω παραδειγμάτων από τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα,
• Πώς πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να είναι έτοιμοι σε ενδεχόμενο έλεγχο από εποπτικό φορέα ή εξωτερικούς Ελεγκτές.